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联动优势电子商务有限公司开展反洗钱专题培训
2012-11-23

       为积极响应中国人民银行营业管理部开展反洗钱宣传月活动的号召,联动优势电子商务有限公司于11月22日举办了以“警惕网络洗钱陷阱 增强反洗钱意识”为主题的反洗钱专题培训。联动优势电商公司支付产品部、电子渠道中心、行业合作业务中心、资金归集中心、运营中心、信息技术部、资金管理部和风险管理部共8个部门的10余位核心员工参加了此次培训。


       主题培训以“洗钱”一词的来源为出发点,向员工宣贯了反洗钱的由来及基本理念,通过大量洗钱案件、特别是金融机构洗钱案件及网络诈骗、洗钱等犯罪案例的介绍,警示员工在生活及工作中要提高反洗钱觉悟,告诫员工不参与洗钱活动、不被洗钱犯罪利用、善于觉察异常交易行为,保护自己、保障公司不被洗钱犯罪分子利用。同时,在培训过程中将监管机构的反洗钱政策要求向员工传达,让员工了解公司反洗钱工作措施,以积极主动的态度自觉贯彻落实合规政策,提高公司风险管理能力和合规管理水平。


       按照中国人民银行“反洗钱”工作要求,联动优势将定期开展反洗钱培训和宣传工作,认真履行客户身份识别、可疑交易报告等反洗钱义务,主动配合反洗钱和反恐怖融资监督检查,加强反洗钱预防与监控工作,健全反洗钱体系机制建设。

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